郵儲銀行寧德市分行開展反洗錢業(yè)務專項培訓
郵儲銀行寧德市分行開展反洗錢業(yè)務專項培訓
為更好掌握當前反洗錢形勢和監(jiān)管政策，提高反洗錢管理水平和實操能力，近日，郵儲銀行寧德市分行邀請人民銀行反洗錢科科長授課開展反洗錢業(yè)務培訓。會上分析了當前反洗錢工作的嚴峻形勢及洗錢類型特點、客戶身份識別及客戶盡職調查、大額和可疑交易報告等內容，并結合實際案例，講解了反洗錢現場檢查的重點內容。隨后，該行法規(guī)與合規(guī)部解讀《反洗錢管理辦法》、以及當前反洗錢工作存在的主要問題和改進措施等。
通過培訓，使員工進一步深入認識和理解了反洗錢工作的重要性，切實提高反洗錢崗位人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力，取得了良好的效果。
責任編輯：葉著
